>> KINH TẾ |

Hồ sơ : Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
Tin đăng ngày: 22/11/2017 - Xem: 631

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

 

Tính tới ngày 21/11, theo công bố của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Việt Nam có 92 thực thể nước ngoài (Offshore Entities), 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc đến trong các hồ sơ.

Dữ liệu có thể tìm thấy tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org.

Theo ICIJ, trong số hàng chục công ty có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam thì có 14 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman, số còn lại đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook.

Hồ sơ Paradise,Hồ sơ Panama,Paradise Papers,Panama Papers
 

Virgin, Bahamas và Panama đều là những cái tên được mệnh danh là những “thiên đường thuế” (tax haven) bởi mức thuế ở đây rất ưu đãi, đồng thời việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng.

Một số tổ chức, cá nhân trong hồ sơ có liên quan tới một số cái tên và địa danh khá nổi tiếng như: Phu Quoc, Hoi An, Furama, Ha Noi, TP.HCM…

Hồ sơ Paradise cũng tiết lộ các hoạt động trốn thuế ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia, tài phiệt thế giới. Mỹ có gần 8 ngàn thực thể nước ngoài, 27 ngàn cá nhân; Trung Quốc có gần 4,7 ngàn thực tế, 39 ngàn cá nhân…

Hiện tượng các đại gia, trong đó có các đại gia Việt lộ khối tiền triệu, tỷ USD ở nước ngoài đã được phơi bày trong các hồ sơ trước, trong đó có Panama Papers.

Hồ sơ Panama và giờ đây là Paradise cảnh báo nguy cơ lách thuế, trốn thuế của các tổ chức, cá nhân liên quan ở Việt Nam thông qua các giao dịch xuyên quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên các đại gia Việt lộ khối tiền triệu đô, các giao dịch mua bán tài sản lớn ở nước ngoài.

Trước đó, Hồ sơ Panama công bố hôm 10/5/2016 cũng đã công bố Việt Nam, có 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian trong danh sách này. Nhưng rồi, các vụ việc nếu không dang dở thì cũng rơi vào quên lãng. 

Hồ sơ Paradise,Hồ sơ Panama,Paradise Papers,Panama Papers
 

Một số cá nhân đã lên tiếng cho rằng, việc có tên trong danh sách là điều bình thường, hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Nhưng đó chỉ là số rất ít, đa số tài sản, giao dịch của các cá nhân, tổ chức, sự di chuyển của dòng tiền vẫn là một bí ẩn.

Đầu 2015, tài liệu của tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công thông tin hơn 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ trong giai đoạn 1988 đến 2007.

Có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam trong danh sách này, với tổng tài sản 37,5 triệu USD và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD. Nhiều chuyên gia cho biết, các quy định hiện không cho phép người Việt gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài. Thậm chí, thời điểm đó các quy định còn khắt khe và giao thương quốc tế còn khó hơn bây giờ nhiều. Nhưng sự việc này cũng trôi qua nhanh chóng.

Cuối 2014, một ngân hàng Thụy Sĩ có báo cáo về người siêu giàu trên thế giới với tài sản tối thiểu mỗi người là 30 triệu USD (khoảng 640 tỷ đồng). Việt Nam có 210 đại diện với tổng tài sản trị giá 20 tỷ USD, tăng gần gấp đôi cả về số lượng và giá trị so với 2011.

Thông tin về số lượng người giàu Việt tăng mạnh là điều tốt lành. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch đang khiến người giàu và khối tài sản của họ luôn là một thông tin được tìm kiếm nhưng dường như tất cả đang là tấm màn mờ bao phủ.

Nhưng thông tin bất ngờ lộ diện trên đây và mới nhất là Hồ sơ Panama và Paradise lại một lần nữa dấy lên nghi ngờ về sự không minh bạch về tài sản, giao dịch và thuế má của không ít cá nhân và tổ chức ở Việt Nam.

Hồ sơ Panama và Paradise chưa đưa ra được một bằng chứng nào về trốn thuế, lách thuế của các cá nhân, tổ chức trong danh sách nhưng đó là một hồi chuông cảnh báo về khả năng thất thu thuế, câu chuyện quản lý thuế và sự công bằng thuế ở Việt Nam.

Nghiên cứu gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hàng năm, các quốc gia đang phát triển bị mất khoảng 213 tỷ USD do tình trang trốn thuế của các công ty đa quốc gia. Tại Việt Nam, điều tra toàn quốc của Tổng cục Thuế năm 2013 về tình trạng trốn thuế cho biết 83% DN nước ngoài đang sử dụng nhiều mánh khóe khác nhau để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp.

Trong hồ sơ Panama và Paradise, có rất nhiều các công ty “vỏ bọc” (shell companies), công ty offshore, tài khoản NH ở nước ngoài (offshore account) của doanh nhân, DN Việt mở ở các thiên đường thuế. Đây có lẽ là những kẽ hở mà các nhà quản lý thuế chưa bịt lấp được.

M. Hà

Nguồn Vietnamnet

Từ khóa: 200 đại gia Việt tên Hồ sơ Paradise rửa tiền, trốn thuế,

khác:

14/12/2017 - Nghệ an : Bệnh viện thu tiền quần áo người nhà bệnh nhân trái quy định
14/12/2017 - Video : Choáng với du thuyền 100 tỷ xa hoa của Lý Nhã Kỳ
13/12/2017 - Nghệ An: Thu hồi 487 triệu đồng sai phạm tại Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
13/12/2017 - Nghệ an Nóng: Nguyên Hiệu phó trường Tiểu học ‘ôm’ tiền tỷ của dân đi khỏi địa phương
13/12/2017 - Nhà văn Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối giải thưởng HNV Hà Nội
12/12/2017 - Ông Đinh La Thăng và bao nhiêu cán bộ dầu khí đã "nhúng chàm"?
12/12/2017 - Hà Tĩnh đề xuất làm cầu vượt cho bò đi
12/12/2017 - Nghệ an : Có “men” khi làm việc, Phó chánh văn phòng UBND huyện Quỳnh Lưu xé giấy tờ của dân
12/12/2017 - Nghệ An: Chung cư Kim Thi áp giá điện cao, dân bức xúc
11/12/2017 - Nghệ An giao kiểm tra thông tin "thừa 100 lãnh đạo ngành giáo dục"
11/12/2017 - Vợ liệt sĩ rơi nước mắt khi gia đình bị cưỡng chế vì tự ý bịt lối đi riêng!
11/12/2017 - TP Vinh: Các trường mầm non trả lại tiền học phí thu quá quy định
11/12/2017 - Tác giả đề xuất bỏ 'Chí Phèo': Ý kiến ngược số đông nên được tôn trọng
11/12/2017 - Khởi tố 2 phóng viên nhận tiền 'làm luật' ở Nghệ An
7/12/2017 - Người đề xuất bỏ tác phẩm "Chí Phèo" ra khỏi SGK lớp 11: Giáo dục là cuộc sống, nhưng Chí Phèo giúp gì cho bạn?
 
  Video Clips
Video
Video : Choáng với du thuyền 100 tỷ xa hoa của Lý Nhã Kỳ
Tác giả đề xuất bỏ 'Chí Phèo': Ý kiến ngược số đông nên được tôn trọng
Video : Phát ngôn của bà ts Đoàn Hương :"Cái đám quần chúng"...
Lời khai của chủ cơ sở mầm non bạo hành trẻ ở Sài Gòn:
Bắt khẩn cấp nữ giúp việc bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi
Video : Người dân Hà Tĩnh mang rác trong nhà ra treo lên tàu
Màn ảo thuật 9X Bắc giang thu hút triệu lượt xem
20/11 : Thầy giáo giả gái mũa cực chất
Nghệ an/Video : Choáng với khu nhà thờ họ 100 tỷ đồng
Gì ghẻ đánh con chồng
  Phóng sự ảnh
Nghệ an : Bệnh viện thu tiền quần áo người nhà bệnh nhân trái quy định

Dù Sở Y tế Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh không được thu tiền quần áo người nhà vào thăm nuôi người bệnh, nhưng một số bệnh viện vẫn tiếp tục thu.

Nhà văn Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối giải thưởng HNV Hà Nội

Tác phẩm "Ngôn từ" của Jean Paul Sartre nhận số phiếu bầu cao nhất để nhận giải văn học dịch nhưng hai dịch giả Thuận và Lê Ngọc Mai đã từ chối nhận giải.

Hà Tĩnh đề xuất làm cầu vượt cho bò đi

Một đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm cầu vượt, hoặc cống ngầm riêng cho bò đi, tuy nhiên GĐ Sở GTVT cho rằng không có kinh phí để làm.

Nghệ an : Có “men” khi làm việc, Phó chánh văn phòng UBND huyện Quỳnh Lưu xé giấy tờ của dân

Phó chánh văn phòng UBND huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra cãi vã với người dân. Vì không kìm chế được cơn nóng giận, vị cán bộ xé giấy tờ của người dân này.

Nghệ An giao kiểm tra thông tin "thừa 100 lãnh đạo ngành giáo dục"

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn giao giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An; giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Giao thông phản ánh.

TP Vinh: Các trường mầm non trả lại tiền học phí thu quá quy định

Theo công văn phản hồi của UBND TP Vinh (Nghệ An) thì các trường đã tính toán và hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh số tiền đã thu quá theo quy định. Đơn vị này xin tiếp thu nghiêm túc vấn đề mà Báo Dân trí phản ánh đồng thời sẽ có ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT và UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xem xét điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.

Khởi tố 2 phóng viên nhận tiền 'làm luật' ở Nghệ An

Chiều 5/12, khi đang có hành vi nhận tiền 'làm luật' ở 1 quán cà phê thì 2 phóng viên bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

  Tiêu điểm
Nghệ An: Thu hồi 487 triệu đồng sai phạm tại Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
Nghệ an Nóng: Nguyên Hiệu phó trường Tiểu học ‘ôm’ tiền tỷ của dân đi khỏi địa phương
Ông Đinh La Thăng và bao nhiêu cán bộ dầu khí đã "nhúng chàm"?
Nghệ An: Chung cư Kim Thi áp giá điện cao, dân bức xúc
Vợ liệt sĩ rơi nước mắt khi gia đình bị cưỡng chế vì tự ý bịt lối đi riêng!
Tác giả đề xuất bỏ 'Chí Phèo': Ý kiến ngược số đông nên được tôn trọng
Người đề xuất bỏ tác phẩm "Chí Phèo" ra khỏi SGK lớp 11: Giáo dục là cuộc sống, nhưng Chí Phèo giúp gì cho bạn?
  Trang chủ |  Tin 24h   |  Xã hội   |  Pháp luật   |  Kinh tế   |  Nghệ An   |  Quốc tế   |  Khoa - Giáo   |  Cư dân mạng   |  Giải trí   |  Đời sống   |  Quảng cáo    

Trang tin điện tử tổng hợp canhsat4sao.vn - số 16 Đoàn Nhữ Hài - Vinh - Nghệ an.Giấy phép số 78/GP-TTĐT

Chịu trách nhiệm : Lăng Khắc Trọng - Mail : giabao20161958@gmail.com - SĐT : 0989134599